Pohlídáme vám obchodní partnery

Jedním krokem zkontrolujte 50 rizik z oficiálních registrů a ověřených zdrojů.

Registrovat se Co prověřujeme

ABZAKOVO spol. s r.o.

46v pořádku 2oranžové 1žluté 1ostatní

Oranžové riziko

Podobná osoba na sankčním seznamu

a 3 další rizika · doporučujeme posoudit

Skanska a.s.

50v pořádku

Výsledek prověření

Bez zjištěných rizik

prověřeno 234 osob a vazeb ve struktuře

Katalog rizik

Každá barva říká, co dělat dál

Všech 50 rizik →

Červené

Zastavte

Přímé sankční riziko. Firmě nesmíte poskytnout prostředky.

Osoba na sankčním seznamu
Sankcionovaná firma ve vlastnictví
Hledaná osoba (Interpol, Europol)

Oranžové

Posuďte

Vyzvěte firmu k doložení ovládajících osob.

Podobná osoba na sankčním seznamu
Napojení na Rusko
Politicky exponovaná osoba

Žluté

Zpozorněte

Zvažte zesílená opatření podle AML/CFT.

Zeměpisné riziko
Historické napojení na Rusko

Ostatní

Vezměte na vědomí

Informace o stavu a struktuře firmy.

Insolvence
Offshore vlastník
Chybí skutečný majitel

Proč prověřovat s námi

Jednoduchost

Jedno IČO, jeden srozumitelný verdikt.

Žádné školení. Výsledek mluví barvou a říká, co máte udělat — a zprávu stáhnete jedním klikem.

Automatizace

Hlídáme za vás, i když se nedíváte.

Partnery přidáte do hlídání, hromadně nahrajete seznam nebo napojíte přes API. Změnu vám pošleme e-mailem.

Konfigurace

Rizika a přísnost podle vašeho procesu.

Vyberete, která z 50 rizik sledovat a od jakého stupně vás mají upozornit. Veřejný zadavatel i banka si nastaví svoje.

Výstup

Zpráva, kterou přiložíte ke spisu

Každé prověření končí dokumentem s datem platnosti, seznamem prověřených osob a použitých zdrojů. Dokládá přiměřené úsilí v souladu s metodikou MMR.

Prověřují s námi

Chci vědět víc

Máte dotaz k prověřování sankcí nebo potřebujete pomoci s používáním služby sankce.datlab.eu? Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím formuláře níže. Rádi vám poradíme s výběrem vhodného předplatného, vysvětlíme výsledky prověření nebo zodpovíme jakékoli další otázky.